依靠一家公司，半年內(nèi)一口氣開(kāi)了20多家關(guān)聯(lián)公司，共同注資弄出一個(gè)信用社，再通過(guò)信用社承諾高息，以“空手套白狼”的方式非法吸存超過(guò)110億元，套取13億元投資建設(shè)新中國(guó)大廈出租商鋪謀利。

　　新中國(guó)大廈原東家潘維曦犯非法吸收公眾存款罪，對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪，拒不執(zhí)行判決、裁定罪，行賄罪，一審被判刑16年半（詳見(jiàn)本報(bào)2015年10月1日A17版報(bào)道），記者近日拿到了該案的判決書(shū)，獲悉該案更多細(xì)節(jié)。

　　焦點(diǎn)1

　　當(dāng)年如何非法集資？

　　答：養(yǎng)信用社非法吸收公眾存款

　　判決書(shū)顯示，現(xiàn)年57歲的潘維曦，其1992年之前的身份信息顯示名為潘偉明，廣州人，原廣州市國(guó)商大廈開(kāi)發(fā)有限公司（下稱(chēng)國(guó)商公司）法定代表人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，廣州市中怡物業(yè)管理公司（下稱(chēng)中怡物業(yè)公司）實(shí)際控制人。潘維曦現(xiàn)被羈押于看守所。

　　一審判決書(shū)披露了當(dāng)年非法集資27億元的來(lái)龍去脈。經(jīng)一審查明，潘維曦在1994年初成立了廣州市國(guó)興企業(yè)發(fā)展公司，之后在短短半年內(nèi)，竟然一口氣設(shè)立了國(guó)商公司、中怡物業(yè)公司等關(guān)聯(lián)公司多達(dá)29家。

　　同年6月，潘維曦的多家集體、私營(yíng)公司出資成立廣州匯商城市信用社，占注冊(cè)資本超過(guò)四成。潘維曦當(dāng)上第一屆理事會(huì)副理事長(zhǎng)，同案人許錦龍（已被判15年）任該信用社主任。

　　同年10月，許錦龍等人在未經(jīng)國(guó)家主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，擅自以信用社名義，以支付高于國(guó)家存款利率3～5倍的高息為條件，向廣州等地不特定對(duì)象非法吸收公眾存款。

　　焦點(diǎn)2

　　新中國(guó)大廈是怎么來(lái)的？

　　答：非法占用27億，花13億建大廈

　　儲(chǔ)戶提供存款后，信用社卻沒(méi)有在定期存款賬戶上反映增加數(shù)，而是直接將款項(xiàng)存入潘維曦的國(guó)商公司及其關(guān)聯(lián)公司賬戶上。1996年12月12日，信用社改制更名為廣州市城市合作銀行匯商支行。

　　1998年12月，匯商支行非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣110多億元，其中潘維曦以國(guó)商公司及其關(guān)聯(lián)公司名義非法占用人民幣達(dá)27.4977億元，尚未歸還的資金超過(guò)20億元。得手后，潘維曦將13億元以國(guó)商公司名義投資建設(shè)了新中國(guó)大廈。

　　1997年5月到6月，潘維曦為使國(guó)商公司及其關(guān)聯(lián)公司獲得匯商支行高息吸存的公眾存款及延遲還款，應(yīng)行長(zhǎng)許錦龍索取，給予許錦龍87.9萬(wàn)元用于其二沙島一棟別墅的裝修，以及192萬(wàn)余元用于購(gòu)買(mǎi)寶馬轎車(chē)。

　　焦點(diǎn)3

　　儲(chǔ)戶為何拿不回被騙款？

　　答：陰陽(yáng)合同瞞報(bào)租金收入獲利3億

　　到了1998年12月，廣州市公安局對(duì)國(guó)商公司及潘維曦等人涉嫌非法吸收公眾存款立案?jìng)刹椋�并�?001年12月和2003年8月先后將國(guó)商公司在新中國(guó)大廈的有關(guān)房產(chǎn)予以查封、凍結(jié)。根據(jù)法院的判決裁定，潘維曦以國(guó)商公司名義非法吸收公眾存款，應(yīng)通過(guò)新中國(guó)大廈的租金全部收入上繳法院指定賬戶，從而退還被害人的財(cái)產(chǎn)。

　　可是，有被騙的儲(chǔ)戶從年輕等到老，有的等到去世了，都沒(méi)有等到這些被騙走的錢(qián)還回來(lái)。原來(lái)，潘維曦將新中國(guó)大廈負(fù)2樓到20樓出租給宋志永（另案處理）等場(chǎng)主經(jīng)營(yíng)，通過(guò)陰陽(yáng)租賃合同來(lái)隱瞞實(shí)際租金收入，自己外逃香港做起幕后掌權(quán)人，向場(chǎng)主索要“答謝金”（即進(jìn)場(chǎng)費(fèi)），悄悄攫取巨額利益。2003年至2010年，潘維曦靠此手段非法獲利3億多元租金，其中2億元經(jīng)過(guò)地下錢(qián)莊等非法途徑轉(zhuǎn)移至其香港個(gè)人賬戶。

　　焦點(diǎn)4

　　潘維曦為何外逃？

　　答：否認(rèn)外逃，稱(chēng)有刑案去香港應(yīng)訴

　　對(duì)于為何外逃，潘維曦辯稱(chēng)沒(méi)有參與匯商信用社任何一次吸存，沒(méi)有參與任何一次會(huì)議、座談。潘維曦說(shuō)，1999年6月，“98·12”專(zhuān)案組查封了他的國(guó)商公司，他和專(zhuān)案組溝通希望新中國(guó)大廈工程不要停工，但專(zhuān)案組沒(méi)有回應(yīng)，他覺(jué)得留下來(lái)也沒(méi)有意思，就想走。他還說(shuō)，當(dāng)時(shí)很多新中國(guó)大廈的小業(yè)主經(jīng)常過(guò)來(lái)堵他，說(shuō)如果他們購(gòu)買(mǎi)的商鋪有什么損失就要找他負(fù)責(zé)，而且知道他的家庭情況，這也是他想走的原因。

　　此外，潘維曦稱(chēng)當(dāng)時(shí)他在香港有刑事訴訟，必須要回去應(yīng)訴，而且他要完全獲得香港身份，必須達(dá)到在香港居住滿7年的條件，當(dāng)時(shí)還差幾個(gè)月，如果被內(nèi)地限制回香港，就可能無(wú)法獲得，所以就走了。

　　不過(guò)，潘維曦歸案后面對(duì)不同的審訊對(duì)象，在不同的環(huán)境、地點(diǎn)作過(guò)幾十堂有罪供述，且供述較為穩(wěn)定，一審法院對(duì)潘維曦的辯解全部不予采納。目前，潘維曦對(duì)一審不服，已上訴至廣州市中院。

　　新中國(guó)大廈+潘維曦 大事記

　　●1996年7月 新中國(guó)大廈奠基。

　　●1998年 新中國(guó)大廈卷入案值超過(guò)150億元的“98·12”廣州史上最大非法集資案，廣州市公安局對(duì)潘維曦涉嫌非法吸收公眾存款立案?jìng)刹�，潘維曦卷款外逃香港，導(dǎo)致新中國(guó)大廈爛尾。

　　●2001年12月～2003年8月先后 國(guó)商公司在新中國(guó)大廈的有關(guān)房產(chǎn)被查封、凍結(jié)。

　　●2007年 法院裁定國(guó)商公司在新中國(guó)大廈出租的全部收入要上交以?xún)斶�非法吸存未歸還的公眾存款20億元。

　　●2010年4月 潘維曦將新中國(guó)大廈的經(jīng)營(yíng)權(quán)收益以人民幣2億元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給宋志永。

　　●2013年 潘維曦歸案。