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中國銀保監(jiān)會(huì)臨汾監(jiān)管分局關(guān)于汾西縣太行村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司修改章程的批復(fù) 臨銀保監(jiān)復(fù)〔2022〕65號(hào)
汾西縣太行村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司: 《汾西縣太行村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司關(guān)于修訂章程的請(qǐng)示》(汾太銀發(fā)〔2022〕14號(hào))收悉。經(jīng)審核,批復(fù)如下: 一、同意你行對(duì)章程作如下修改: (一)第三十二條修改為:本行全部注冊(cè)資本600萬元人民幣,本行股本均為貨幣實(shí)繳出資,一次性全額繳足。(股東名稱、出資額、出資占比、出資日期、出資方式見“股東名冊(cè)”) (二)第一百條修改為:本行監(jiān)事包括股東監(jiān)事、職工監(jiān)事和外部監(jiān)事。股東監(jiān)事和外部監(jiān)事由股東會(huì)選舉、罷免和更換,職工監(jiān)事由本行職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或其他形式民主選舉、罷免和更換。監(jiān)事每屆任期3年,任期屆滿,可以連選連任。監(jiān)事需符合本行章程及銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的任職資格條件。本行董事及高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。 (三)第一百零一條修改為:本章程關(guān)于董事忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)的有關(guān)規(guī)定,適用于監(jiān)事。監(jiān)事可以在任期屆滿前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,或監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)、規(guī)章和本章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。除此情形外,監(jiān)事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)監(jiān)事會(huì)時(shí)生效。監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議,也不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議,視為不能履行職責(zé),監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東會(huì)或建議職工代表大會(huì)予以罷免。 (四)新增第一百零二條:本行可根據(jù)情況設(shè)外部監(jiān)事。外部監(jiān)事與本行及其主要股東之間不應(yīng)存在影響其獨(dú)立判斷的關(guān)系。外部監(jiān)事在履行職責(zé)時(shí)尤其要關(guān)注存款人和本行整體利益。 (五)新增第一百零三條:股東監(jiān)事和外部監(jiān)事每年在本行工作的時(shí)間不得少于十五個(gè)工作日。外部監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議,因特殊情況不能親自出席的,可以委托其他外部監(jiān)事代為出席會(huì)議。 (六)新增第一百零四條:因嚴(yán)重失職被有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)取消任職資格的外部監(jiān)事,不得再擔(dān)任本行外部監(jiān)事。其職務(wù)自任職資格取消之日起解除。如因外部監(jiān)事資格被取消或被罷免導(dǎo)致本行監(jiān)事會(huì)中外部監(jiān)事人數(shù)或比例低于有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及本章程規(guī)定的最低人數(shù)或要求的比例時(shí),本行應(yīng)盡快召開股東會(huì)選舉并補(bǔ)足。 (七)新增第一百零五條:本行設(shè)監(jiān)事會(huì),是本行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu),對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。本行監(jiān)事會(huì)由三至五名監(jiān)事組成,其中職工監(jiān)事、外部監(jiān)事的比例均不應(yīng)低于三分之一。 (八)新增第一百零六條:監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》和本行章程履行職責(zé),重點(diǎn)監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層及其成員的履職盡責(zé)情況、財(cái)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等。監(jiān)事會(huì)履職過程中,要重點(diǎn)關(guān)注以下事項(xiàng):(一)監(jiān)督董事會(huì)確立穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)理念、價(jià)值準(zhǔn)則和制定符合本行實(shí)際的發(fā)展戰(zhàn)略;(二)定期對(duì)董事會(huì)制定的發(fā)展戰(zhàn)略的科學(xué)性、合理性和有效性進(jìn)行評(píng)估,形成評(píng)估報(bào)告;(三)對(duì)本行經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督檢查并督促整改;(四)對(duì)董事的選聘程序進(jìn)行監(jiān)督;(五)對(duì)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià);(六)對(duì)全行薪酬管理制度和政策及高級(jí)管理人員薪酬方案的科學(xué)性、合理性進(jìn)行監(jiān)督;(七)定期與銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)溝通商業(yè)銀行情況等。監(jiān)事會(huì)在履行職責(zé)時(shí),有權(quán)向本行相關(guān)人員和機(jī)構(gòu)了解情況,相關(guān)人員和機(jī)構(gòu)應(yīng)給予配合。 (九)新增第一百零七條:監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)董事會(huì)、行長(zhǎng)或其他高級(jí)管理人員未執(zhí)行審慎會(huì)計(jì)原則,存在未嚴(yán)格核算應(yīng)收利息、未提足呆賬準(zhǔn)備金等情形的,應(yīng)當(dāng)責(zé)令予以糾正。監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)本行業(yè)務(wù)出現(xiàn)異常波動(dòng)的,應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)、行長(zhǎng)或其他高級(jí)管理人員提出質(zhì)詢。董事會(huì)擬訂的分紅方案應(yīng)當(dāng)事先報(bào)送監(jiān)事會(huì),監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表意見。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)表意見,逾期未發(fā)表意見的,視為同意。 (十)新增第一百零八條:監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)一名。監(jiān)事長(zhǎng)由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。監(jiān)事長(zhǎng)召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 (十一)新增第一百零九條:監(jiān)事會(huì)會(huì)議包括監(jiān)事會(huì)例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)例會(huì)每季度至少召開一次。有下列情形之一的,應(yīng)在10日內(nèi)召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議:(一)監(jiān)事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);(二)三分之一以上監(jiān)事提議時(shí)。監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開10日前將會(huì)議通知及會(huì)議文件送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有二分之一以上監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會(huì)作出決議,應(yīng)當(dāng)經(jīng)超過半數(shù)監(jiān)事通過。監(jiān)事會(huì)可要求本行董事、行長(zhǎng)和其他高級(jí)管理人員、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議,回答所關(guān)注的問題。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄,出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人,應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在監(jiān)事會(huì)決議上簽字并對(duì)監(jiān)事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章及本章程,致使本行遭受損失的,參與決議的監(jiān)事對(duì)本行負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的,該監(jiān)事可以免除責(zé)任。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為本行檔案永久保存。 (十二)新增第一百一十條:監(jiān)事會(huì)根據(jù)需要設(shè)監(jiān)督委員會(huì)和提名委員會(huì)。各專門委員會(huì)對(duì)監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)。監(jiān)事會(huì)制定各專門委員會(huì)的議事規(guī)則,明確其工作職責(zé)和工作程序。 二、涉及市場(chǎng)監(jiān)督、稅務(wù)登記變更等法定程序的,你行應(yīng)在完成相關(guān)變更手續(xù)后1個(gè)月內(nèi)向我分局報(bào)告。 此復(fù)。
中國銀保監(jiān)會(huì)臨汾監(jiān)管分局 2022年9月6日 |
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