臨汾金融網(wǎng)訊  9月6日，中國人民銀行浮山縣支行一行三人對太保壽險浮山營銷服務部開展了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪。

人行人員通過查閱公司反洗錢內(nèi)控制度、反洗錢工作小組設立文件、歷年報送的反洗錢年報、反洗錢宣傳和培訓情況，以及現(xiàn)場訪談公司執(zhí)行客戶身份識別情況、大額和可疑交易、客戶風險分類管理及涉黑涉惡工作開展情況等方式，對我司反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況、反洗錢工作機構和崗位設立情況、反洗錢宣傳和培訓情況、執(zhí)行客戶身份識別制度的情況、涉黑涉惡及涉嫌犯罪的情況等進行了詳細的訪談調(diào)研。

 太保壽險中支反洗錢工作將以此次走訪調(diào)研為契機，加強培訓宣導及四級機構現(xiàn)場檢查工作，不斷提高臨汾中支反洗錢工作水平。