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交行臨汾分行堵截一起非本人辦理智慧網(wǎng)盾事件

2017-9-9 14:33| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 5030| 評(píng)論: 0|來自: 黃河新聞網(wǎng)

  8月29日,交通銀行臨汾分行營業(yè)部成功堵截一起非本人辦理智慧網(wǎng)盾的風(fēng)險(xiǎn)事件,成功防范了不法分子利用手機(jī)銀行或網(wǎng)上銀行進(jìn)行大額轉(zhuǎn)賬的非法活動(dòng)。

  當(dāng)天下午,一年輕男性客戶持身份證、銀行卡到交行營業(yè)部柜臺(tái)辦理智慧網(wǎng)盾業(yè)務(wù),工作人員通過審核客戶身份證發(fā)現(xiàn)客戶是外地客戶,湖北人,今年剛滿20周歲,該行工作人員疑惑一個(gè)處在上學(xué)階段的孩子辦理智慧網(wǎng)盾做什么,因?yàn)?萬元以下的轉(zhuǎn)賬是不需要智慧網(wǎng)盾的,經(jīng)過工作人員進(jìn)一步詢問客戶的信息,包括年齡、出生年月、住址、身份證件號(hào)碼等,終于在客戶說身份證住址時(shí)露出了破綻,身份證上寫著“岢縣”,而客戶文化程度有限,不認(rèn)識(shí)“岢”字,說成了“藍(lán)”,引起了工作人員的高度警覺,在反復(fù)對(duì)比身份證照片發(fā)現(xiàn)長相十分相似,但是認(rèn)真觀察,發(fā)現(xiàn)客戶臉型稍長,身份證上臉型稍短,眼窩深度也不太一樣,最終斷定客戶非本人。柜員認(rèn)真給客戶講解了此行為的危險(xiǎn)性之后,客戶悻悻離開。

  交行臨汾分行工作人員對(duì)工作中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)的措施:

  隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的日益復(fù)雜,很多不法分子采用代辦他人銀行卡及網(wǎng)銀,進(jìn)而進(jìn)行洗錢等犯罪活動(dòng),為了從根本上杜絕此類案件,該行柜員在辦理銀行卡開戶和網(wǎng)銀業(yè)務(wù)時(shí)做好身份核查的核對(duì)工作。其次,平時(shí)里還加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)案例的學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)中調(diào)動(dòng)職工的積極性,通過一個(gè)個(gè)風(fēng)險(xiǎn)案例結(jié)合自身工作,認(rèn)真審核客戶信息,切實(shí)保證辦理業(yè)務(wù)的真實(shí)性,堅(jiān)決杜絕風(fēng)險(xiǎn)案件的發(fā)生,完全將內(nèi)控案防意識(shí)真正運(yùn)用到日常操作中。


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